El Juzgado número 35 dictó una resolución el pasado 3 de febrero en la que ve indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales contra los citados imputados por no haber satisfecho al erario público las cuotas correspondientes a la venta de unas acciones de la empresa Beltraex Nexo a Fersa Gestión. Y, en concreto a Arnaiz, le investiga por una serie de “operaciones jurídico financieras” mediante la que los imputados “ocultaron el origen ilícito de unas ganancias haciéndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tráfico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales”, señala el juez.
Las diligencias penales han sido enviadas a la Fiscalía de Madrid para que presente acusación o, en cambio, pida nuevas pruebas.
El magistrado solo está investigando a las dos sociedades citadas, a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y de la Abogacía del Estado, pero, de momento, ignora que estas firmas formen parte de un vasto entramado integrado por ocho empresas matrices de las que cuelgan una treintena de sociedades. Todo este conglomerado societario, al frente del cual hay testaferros, ha sido destapado por Llano González ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid. Llano González señala que el auténtico dueño del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, tal como consta en escrituras hechas en notarías de Reino Unido que ahora están en poder del citado juzgado de lo mercantil. Arnaiz posee el 90% de las acciones y González Llano, el 10%. Por su 10%, Llano González reclama al arquitecto 50 millones de euros, de lo que se colige que el patrimonio de las sociedades puede rondar la nada desdeñable cifra de 500 millones.
Arnaiz señaló en septiembre de 2010 que, cuando compró terrenos en los municipios que diseñó, nunca usó información privilegiada. Este periódico contactó ayer con su despacho profesional para dialogar con él. No tuvo éxito. Tampoco ha querido hablar su exsocia.
* El País - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 3 ABR 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
5 comentarios :
Ya iba siendo hora de que a este senor se le acabase el chollo. En septiembre del año pasado, Arnaiz presenta un ERE para reducir la plantilla a la mitad, porque resulta que Hacienda, descubre que tenía a más de 100 arquitectos trabajando en su empresa (en sus oficinas) como falsos autónomos. Le hacen pagar más de tres millones de euros, como multa por la seguridad social no pagada de esos trabajadores. Pero claro, la SS de los últimos años, los que no han prescrito. Con lo anterior, con el dinero de la jubilación, del paro... de sus compañeros, este señor se ha construido un edificio, monumento a sí mismo, en Mendez Álvaro. El problema es cuando se hace obstentación, hasta ese momento, sindicatos, inspectores de hacienda, COAM... conocían la situación y simplemente miraban para otro lado.
elpais
Leopoldo Arnaiz: hostis publicus
http://www.palotes.net/blog/leopoldo-arnaiz-hostis-publicus/
Una de las empresas que más utiliza este método/estafa es Arnaiz Consultores. Para ellos trabajan una ingente cantidad de arquitectos, delineantes, informáticos... Todos contratados como autónomos pasando una factura mensual fija. Es algo surrealista, ya que te pueden despedir de un día para otro y te avisan que si les quieres denunciar tiene contratados un buen número de abogados. Menudo es el señor Leopoldo Arnaiz y su panda de hermanos/buitres del Opus.
http://www.meneame.net/story/los-falsos-autonomos
En Arnaiz Consultores S.L. un arquitecto cobraba antes de la inspección 1.500 €. mensuales, de los cuales tenía que descontar 225 de la retención y 285 de la cuota mínima de la Seguridad social, quedandole 990 €. Hoy, con la reducción aplicada, su sueldo queda en 939,75 €. con lo que la empresa les ha arañado -aprovechando el papeleo- algo más de 50 € al mes a cada uno de ellos, suponemos que para sufragar los gastos de abogados y costas de los últimos juicios de tipo laboral que han salpicado a la empresa.
http://www.palotes.net/blog/leopoldo-arnaiz-hostis-publicus/
Leopoldo Arnaiz pagará tres millones de euros por tener a 114 arquitectos trabajando sin contrato en su estudio.
http://scalae.net/noticia/leopoldo-arnaiz-pagara-tres-millones-de-euros-por-tener-a-114-arquitectos-trabajando-sin-contrato-en-su-estudio
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